据专案组负责人介绍，2017年4月份，大连市国家税务局税务人员对两家大连进出口公司进行纳税检查时，发现两家企业报关出口地均在大连以外的北京、天津、新疆、深圳等地，部分出口报关地与出口目的国、境内供货企业所在地存在南辕北辙、舍近求远情况，不符合经营常规。专案组合理推断两户出口企业存在虚开发票、骗取出口退税的重大嫌疑。
随后，专案组和经侦人员横跨北京市、天津市、河北省、山东省等十余个省市，检查7家直接供货企业、14家原材料企业及相关涉案人员的银行账户74个，梳理银行转账信息数十万条，最终厘清上述公司的全部货款支付与资金往来情况，一条指向神秘人刘某的暗线逐渐浮出水面。
据统计，上述两家企业虚构采购业务，虚假支付货款，在没有真实货物交易的情况下，接受虚开增值税专用发票共计455组，价税合计1.4亿元。利用“买单配货”的手段“移花接木”假报出口业务，骗取国家出口退税款1905万元。 目前，本案已移送公安机关，案件主犯刘某已被公安机关列为网上逃犯并全力缉拿。