大连银监局表示，交通银行大连分行上述行为违反了相关法律法规，根据《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》（银监办发〔2012〕286号）；《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》（银监办发〔2011〕206）；《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》（银监办发〔2015〕203号）；《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》（银发〔2016〕126号）；《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》（2010年第4号令）；《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对交通银行大连分行罚款人民币三十万元。
大连银监局行政处罚信息公开表